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名稱	地點(diǎn)	時(shí)間	簡(jiǎn)介
上海李某非法配資案	上海	2022年8月立案	李某等人無(wú)資質(zhì)提供1:1至1:5杠桿配資，涉案7.4億元，非法獲利1100余萬(wàn)元，法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處刑罰并處罰金。
安徽王某浩場(chǎng)外配資平臺(tái)案	安徽蚌埠	2024年9月立案	王某浩等人搭建非法平臺(tái)提供3-10倍杠桿配資，招攬客戶4700余人，涉案4.2億元，因未經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)被移送起訴。
合規(guī)資質(zhì)缺失風(fēng)險(xiǎn)	全國(guó)范圍	2025年	未取得證監(jiān)會(huì)或金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)開(kāi)展配資業(yè)務(wù)，構(gòu)成非法金融活動(dòng)，合同無(wú)效，可能面臨行政取締及刑事責(zé)任。
刑事法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)	司法實(shí)踐	2025年	根據(jù)《刑法》第225條，情節(jié)嚴(yán)重者處五年以下有期徒刑；情節(jié)特別嚴(yán)重（如金額巨大）處五年以上有期徒刑，并處違法所得1-5倍罰金。
投資者協(xié)議無(wú)效風(fēng)險(xiǎn)	民事領(lǐng)域	2025年	場(chǎng)外配資協(xié)議因違反特許經(jīng)營(yíng)規(guī)定被認(rèn)定為無(wú)效，投資者損失無(wú)法通過(guò)法律途徑追償，且需自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
欺詐發(fā)行連帶責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)	監(jiān)管實(shí)踐	2025年	配資參與欺詐發(fā)行或信息披露造假時(shí)，控股股東、實(shí)際控制人作為"首惡"承擔(dān)民事賠償優(yōu)先責(zé)任，并面臨高額罰金。